In the modern era, professional skills have become the basic literacy of a successful job seeker, and ACAMS certification is a common measure of this. There is no doubt that more and more people are eager to prove their professional skills through the exam, so as to open the door for famous enterprises. Are you one of them? Are you still anxious about not having adequate time to study? Are you still feeling stressful to the increasing difficulty of the CAMS7 Deutsch exam? If the answer is yes, you may wish to spend a little time learning our study materials. You will think this is the most correct thing you did for preparing for the exam. Our platform can help you pass the exam more efficiently.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wie misst die Financial Action Task Force (FATF) die Wirksamkeit der Bemühungen eines Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

A) Basler Ausschuss
B) Gegenseitige Bewertung
C) FATF-Bewertungsausschuss
D) Reihe interner Audits, gefolgt von einer Berichterstattung an die FATF

2. Welche Situation, in die ein Lieferant verwickelt ist, birgt für ein Unternehmen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche und/oder Sanktionen?

A) Der Handelsvertreter des Verkäufers war als Kind ein Flüchtling aus einem sanktionierten Rechtsraum
B) Der Anbieter erbringt Dienstleistungen für Endbenutzer in einem Gebiet, das Wirtschaftssanktionen unterliegt
C) Der Anbieter ist als Privatunternehmen organisiert
D) Der Anbieter hat keine Einzelpersonen, die mehr als 10 % des Unternehmens besitzen oder kontrollieren

3. Welche Verteidigungslinie wäre mit der Auslegung neuer AML-Vorschriften und der Überarbeitung der Schulung für Kundenbetreuer beauftragt?

A) Die erste Zeile
B) Geschäftsleitung
C) Die dritte Zeile
D) Die zweite Zeile

4. Der neue KYC-Leiter einer Bank konzentriert sich insbesondere auf die Verbesserung der Risikomanagementkomponente ihres KYC-Programms und bezieht sich auf die Grundsätze der Kundensorgfaltspflicht (CDD) des Basler Ausschusses.
Welche der folgenden Punkte beschreiben die wichtigsten Verbesserungen eines KYC-Programms, das in den CDD-Grundsätzen des Basler Ausschusses festgelegt ist? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Erhöhte Häufigkeit der Schulungen für Mitarbeiter im Front Office
B) Implementierung einer schwarzen Liste von Korrespondenzkunden mit zuvor erkannten und untersuchten verdächtigen Aktivitäten
C) Verbesserung einer Kundenakzeptanzrichtlinie zur eindeutigeren Identifizierung von Hochrisikokunden
D) Verbesserung der Kundenidentifizierungsverfahren zur angemessenen Identifizierung von Treuhand-, Nominee- und Treuhandkonten

5. Welchen Nutzen haben Nominierte für Kriminelle, die Thorn für Geldwäschezwecke missbrauchen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Untersuchungen entgleisen lassen
B) Ermöglichen Sie wirtschaftlichen Eigentümern, Stimmrechtsvollmachten für Unternehmensentscheidungen zu erteilen.
C) Wohnsitz im Rechtsraum des Nominierten zulassen
D) Unklarer wirtschaftlicher Eigentümer

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